AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Bendrovė), Lietuva. Patronuojantis akcininkas UAB „EPSO-G“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.:
1. bei atsižvelgdamas į UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – ASK) rekomendaciją (pridedama) (ASK rekomendacija teikiama tik dėl patronuojančio akcininko UAB „EPSO-G“ nominuojamų narių ir valdybos nario valstybės tarnautojo) ir patronuojančio akcininko UAB „EPSO-G“ valdybos siūlymus, septintu 2024-04-30 AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu („7. Valdybos narių išrinkimas“) į AB „Amber Grid“ valdybą siūlo:
1. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Darių Kašauską;
2. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Paulių Butkų;
3. AB „Amber Grid“ valdybos nariu valstybės tarnautoju išrinkti Karolį Švaikauską;
4. AB „Amber Grid“ nepriklausomu valdybos nariu išrinkti Peter Loof Helth;
5. AB „Amber Grid“ nepriklausomu valdybos nariu išrinkti Alexander Paul Gudmund Feindt.
2. devintuoju Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu (9. AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas) siūlo:
9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas.
9.2. Nustatyti šiuos nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu, nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:
| Pozicija | Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur) |
| Valdybos pirmininkas (nepriklausomas) | 4 600 |
| Valdybos narys (nepriklausomas) | 3 500 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ* kolegialiame organe | 2 800 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe | 1 800 |
* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė
9.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.
9.4. Pakeisti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymo“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
9.4.1. Bendras metinis 2024 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 129 360 Eur;
9.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 9.1. ir 9.2. punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.
Priedai:
1. UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija dėl AB „Amber Grid“ valdybos sudėties.
2. Pranešimas žiniasklaidai.
Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt
Priedai
- Pranešimas žiniasklaidai_Į Amber Grid valdybą siūlomi trys nauji nariai
- ASK rekomendacija del AG valdybos
