Communiqué de presse
29 juillet 2024
Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de Ci Com SA
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle de Ci Com SA relative à l’exercice 2023 s’est tenue le 29 juillet 2024.
Au vu du rapport de l’organe de révision, PKF CERTIFICA SA (PKF), plus précisément de la déclaration d’une (prétendue) impossibilité d’émettre une opinion d’audit sur les comptes 2023 de la Société, le Conseil d’administration a informé l’Assemblée qu’il retirait sa proposition d’approbation des points suivants de l’ordre du jour, points sur lesquels aucun vote n’a donc eu lieu :
- Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et statutaires et du rapport de réviseur ;
- Décharge aux membres du Conseil d’administration ;
- Affectation de résultat ressortant du bilan ;
- Election d’un nouvel organe de révision pour l’exercice 2024.
Ces objets seront soumis aux votes des actionnaires durant une prochaine assemblée générale dont la date reste à définir et sera communiquée ultérieurement, étant précisé que le Conseil d’administration travaille sur une solution visant à obtenir une certification des comptes exemptes de réserves.
A l’occasion de l’assemblée susvisée, les propositions suivantes du Conseil d’administration ont été approuvées par l’Assemblée Générale des actionnaires :
- Madame Valérie Duménil a été réélue en qualité de Présidente du Conseil d’administration et Monsieur Michel Réthoret en tant que Vice-Président pour une année jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ;
- Mademoiselle Laurence Duménil a été réélue dans ses fonctions d’administratrice pour une année jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ;
- Madame Valérie Duménil et Monsieur Michel Réthoret ont été réélus en qualité de membres du Comité de rémunération pour une année jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ;
- Monsieur André Magnenat a été réélu en qualité de représentant indépendant pour une année jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ;
- La rémunération globale des membres du Conseil d’administration a été approuvée jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle à concurrence d’un montant de CHF 50'000 ;
- Le fait que la direction générale ne fasse l’objet d’aucune rémunération fixe ou variable pour l’exercice annuel 2025 a été approuvé.
Le rapport annuel 2023 et le procès-verbal d’assemblée générale peuvent être téléchargés sur le site internet de la société, www.cicomsa.com.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter :
CI Com SA
Michel Réthoret
Investors relations
c/o Sogefco SA
22, rue du Nant
1207 Genève
Tél. 022 737 40 00
mr@rafintrust.ch
www.cicomsa.com
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