NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 27. mai 2026 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.
Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 8 499 061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,37% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Kohal viibis 4 (neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.
Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 20.05.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2025. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 9 323 053,75 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 154 287,17 eurot.
Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
2. 2025.a. majandusaasta kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek: Katta 2025. a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 154 287,17 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2026.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.’
Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
4. Põhikirja muutmine
Nõukogu ettepanek: Seltsi juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkti 1.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses:
„Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik“
Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
Danel Hirbaum
Tegevjuht
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 56488882
E-post: group@nordicfibreboard.com
