5. oktober 2007
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
24. oktober 2007 kl. 15.00"Den Sorte Diamant"/ Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 Copenhagen K
Dagsorden
1 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed
2 Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2006 - 30. juni
2007 med revisionspåtegning
og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3 Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder
fastsættelse af udbyttets størrelse el
ler om dækning af underskud i henhold til den godkendte
årsrapport
Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 4,00 pr.
udbytteberettiget aktie
4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Leif Juul Jørgensen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår
genvalg af resten af bestyrelsen.
5 Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
6 Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling for Selskabet
at erhverve indtil 10% af Selskabets aktier til den aktuelle
børskurs +/-10%.
7 Kapitalnedsættelse - Ændring af vedtægternes § 4:
Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt
DKK 5.859.250 fra nom. DKK
185.055.570 til nom. DKK 179.196.320 svarende til det antal
aktier, der er tilbagekøbt i hen-
hold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 24.
november 2006 til 29. juni
2007.
8 Ny aktiebogsfører - Ændring af vedtægternes § 5:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5 ændres således, at
Aktiebog Danmark A/S, Konge
vejen 118, 2840 Holte er anført som Selskabets aktiebogsfører.
9 Generel bemyndigelse af bestyrelsen til udbetaling af
ekstraordinært (a conto) udbytte - Ny
bestemmelse som vedtægternes § 6B:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udbetale
ekstraordinært udbytte i hen
hold til Aktieselskabsloven § 109a, og at en ny bestemmelse, §
6B, tilføjes herom i vedtægter-
ne.
10 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
direktionen - Ny bestemmelse som
vedtægternes § 24, stk. 5:
Bestyrelsen foreslår, at "Retningslinjer for
incitamentsaflønning af direktionen" godkendes, og
at en ny bestemmelse, § 24, stk. 5, tilføjes herom i
vedtægterne.
11 Eventuelt
Dagsordenen med de fuldstændige forslag og det reviderede regnskab
henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til
eftersyn for aktionærerne.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres online på
www.iccompany.com under punktet Investorer. Kode til online
bestilling er fremsendt pr. post. Adgangskort kan endvidere fås ved
henvendelse til Aktiebog Danmark A/S på telefon 4358 8866 eller
telefax 4358 8867 senest fredag den 19. oktober 2007 kl. 15.00.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 185.055.570 fordelt på aktier a DKK
10.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 èn stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke
udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der
er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på
generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, såfremt
aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
5. oktober 2007
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14
