Basel, 26. Februar 2008 - Basilea Pharmaceutica AG (SWX:BSLN) lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, den 19. März 2008 ein.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
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1. |
Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernjahresrechnung 2007
Der Verwaltungsrat schlägt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernjahresrechnung der Basilea Pharmaceutica AG für das Geschäftsjahr 2007 vor.
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2. |
Ergebnisverwendung
Der Verwaltungsrat schlägt den Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 119,618,811 auf neue Rechnung vor, und die Umwandlung der gesetzlichen Reserve im Umfang von CHF 28,426,014 in freie Reserve sowie Verrechnung der freien Reserve mit dem Bilanzverlust in Höhe von CHF 119,618,811.
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat schlägt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung vor.
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4. |
Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt für eine Amtsdauer von drei Jahren die Wiederwahl von Dr. Anthony Man (CEO) und Herrn Ronald Scott (CFO) sowie für eine Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von Dr. Walter Fuhrer, Prof. Daniel Lew und Prof. van Brummelen vor. Der Verwaltungsrat schlägt darüber hinaus Herrn Steve Skolsky für eine Amtsdauer von drei Jahren für die Wahl in den Verwaltungsrat vor. Herr Steve Skolsky ist Präsident und CEO von Sequoia Pharmaceuticals, Inc., USA.
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5. |
Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2008 vor.
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6. |
Implementierung einer Holdingstruktur und Änderung von Art. 2 der Statuten
Der Verwaltungsrat schlägt die Implementierung einer Holdingstruktur und die Änderung von Art. 2 der Statuten vor. Um sicherzustellen, dass Basilea eine adäquate Konzernstruktur für den zukünftigen Vertrieb ihrer Produkte hat, beantragt der Verwaltungsrat, Basilea Pharmaceutica AG in eine Holdinggesellschaft umzuwandeln. Dies soll dadurch erfolgen, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die operativen Tätigkeiten auf eine neu zugründende Tochtergesellschaft übertragen werden, die zu 100% im Eigentum von Basilea Pharmaceutica AG steht. Die Tochtergesellschaft wird in Basel domiziliert sein. Diese neue Konzernstruktur erhöht die Flexibilität und ermöglicht es, das Haftungsrisiko zu reduzieren. Diese teilweise Vermögensübertragung soll gestützt auf Artikel 69ff. des Fusionsgesetzes erfolgen. Die Beteiligungen der Basilea Pharmaceutica AG an ihren Tochtergesellschaften bleiben unverändert. Die vorgeschlagene Änderung von Artikel 2 der Statuten widerspiegelt die Umwandlung von Basilea Pharmaceutica AG in eine Holdinggesellschaft.
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Die Einladung mit der detaillierten Agenda und den Anträgen wird am 26. Februar 2008 im Schweizerischen Handelsamtblatt (SHAB) publiziert und wird allen eingetragenen Aktionären zugestellt.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 7. März 2008 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Zutrittskarten können beim Aktienbüro der Basilea Pharmaceutica AG, c/o S A G SIS Aktienregister AG, Postfach, CH-4609 Olten, bestellt werden. Die ordentliche Generalversammlung 2008 findet am Mittwoch, den 19. März 2008, um 15 Uhr, im "Auditorium" des Hotels Hilton, Aeschengraben 31 in Basel, Schweiz, statt.
Geschäftsbericht 2007
Der Geschäftsbericht 2007 ist auf dem Internet unter http://www.basilea.com abrufbar.
Über Basilea
Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel und an der Schweizer Börse SWX Swiss Exchange kotiert (SWX:BSLN). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung sowie Vermarktung von innovativen Medikamenten für bisher unzureichend behandelbare Krankheiten im Krankenhaus- und Facharztumfeld. Basilea verfügt über eine diversifizierte Pipeline, die neue Produkte zur Behandlung von Infektionen aufgrund resistenter Bakterien sowie von invasiven Pilzinfektionen und schweren Haut-erkrankungen einschliesst. Das Portfolio umfasst drei Produktkandidaten in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, sowie substanzielle Programme in früheren Entwicklungsabschnitten. Basilea ist zur Zeit im Aufbau ihrer Verkaufs- und Marketingorganisation in den USA sowie den wichtigsten europäischen Märkten, um nach einer Zulassung Alitretinoin alleine und Ceftobiprol gemeinsam mit einem Partner zu vermarkten.
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
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Allgemeines |
Investoren |
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Dr. Barbara Zink
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Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.
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