AaB indkalder til ordinær generalforsamling.

Der indkaldes herved til
Ordinær generalforsamling
i henhold til vedtægternes § 10 i

 Aalborg Boldspilklub A/S

	fredag den 25. april 2008 kl. 15.00 hos
AaB Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg  
	.

	Dagsorden
1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 
4.	Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til
i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at
erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må
være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på
Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs. 
5.	Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen.
a.	Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
ledelsen i selskabet og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes §
15.13. 
Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
selskabets ledelse kan ses på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. 
Hvis generalforsamlingen godkender retningslinierne, vil følgende bestemmelse,
som ikke kræver særskilt vedtagelse, blive optaget i selskabets vedtægter som
ny § 15.13: 
”Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
selskabets ledelse, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Disse
retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og kan ses på
selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.” 
b.	Forslag om nedlæggelse af særlig fond etableret i henhold til
aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 3. 
6.	Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
a.	Per Søndergaard Pedersen - modtager genvalg 
b.	Eigil Christensen - modtager genvalg
c.	Poul Henning Sørensen - genopstiller ikke. Der foreslås i stedet nyvalg af
Per Lyngby. En beskrivelse af Per Lyngby kan ses på selskabets hjemmeside
www.aabsport.dk. 
For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmer henvises til årsrapporten.
8.	Valg af statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen & Beierholm Statsautoriseret   
Revisionsaktieselskab 
9.	Eventuelt.

Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærer have et
adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at aktionærer anmelder sin
deltagelse hos selskabet, senest 5 dage før generalforsamlingen med opgivelse
af navn, adresse, aktionærnummer og antal aktier. 
Tilmelding skal være selskabets kontor i hænde - telefax 96355909, e-mail
lvj@aab-as.dk eller tlf. 96355900 - senest mandag den 21. april 2008 kl. 12.00. 
Tilmeldingsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.
Fuldmagt
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan
møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret
fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end 1 år. Fuldmagtsblanket
kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. 
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør kr. 89.455.625. Hvert aktiebeløb på kr. 25 giver
1 stemme. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af aktionærer - eller
sådannes fuldmægtige - på grundlag af behørigt adgangskort. Stemmeret for
aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at
de pågældende før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets
aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor
selskabet. 
Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord Bank A/S.
Dagsorden m.m.
Selskabets reviderede Årsrapport 2007, årsberetningen samt de fuldstændige
forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er fra den 14. april 2008
fremlagt på selskabets kontor, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg, og kan samtidig
hentes på www.aabsport.dk. Indkaldelse og dagsorden tilsendes enhver aktionær,
der er noteret i aktiebogen, som har fremsat ønske herom. 

Aalborg, den 7. april 2008

Bestyrelsen for
Aalborg Boldspilklub A/S