Vi skal hermed meddele, at banken holder ordinær generalforsamling
tirsdag den 8. marts 2011 kl. 17.00
i Arena Nord, Rimmens Allé 37, Frederikshavn med følgende dagsorden:
A Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
B Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse
af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
C Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:
C.1 Forslag om ændring af bankens vedtægter:
§ 2, stk. 2 Forlængelse af bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen til
8. marts 2016.
§ 6a Mulighed for at anvende elektronisk kommunikation med aktionærer
noteret i bankens ejerbog.
§ 8. stk. 1 Sted for ekstraordinær generalforsamling.
§ 22 Bemyndigelse for bestyrelsen til at foretage rettelser eller ændringer i
vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal
foretages som følge af lovændringer.
De fuldstændige forslag til ændring af bankens vedtægter er fremlagt på bankens
hovedkontor samt på bankens hjemmeside www.nordjyskebank.dk.
C.2 Anmodning fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse
af egne aktier, jf. selskabslovens § 198
C.3 Stillingtagen til spørgsmålet, om Nordjyske Bank ønsker at tilkendegive, om
Nordjyske Bank vil benytte afviklingsordning i henhold til lov nr. 207.
Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår, at generalforsamlingen beslutter,
at Nordjyske Bank ikke tager stilling til spørgsmålet.
C.4 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted
til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt at foretage sådanne
ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i
forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
D Valg af medlemmer til repræsentantskabet
E Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Bankens aktiekapital er 80.400.000 kr. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9.
Adgangskort kan rekvireres på www.nordjyskebank.dk samt i alle bankens filialer til og med fredag den 4. marts 2011, kl. 16:00.
Bestyrelsen
