27. april 2011
Comendo A/S afholdt ordinær generalforsamling den 27. april 2011 med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktion
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Indkomne forslag
- Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år.
- Godkendelse af honorar for 2011
- Godkendelse af de overordnede retningslinier for incitamentsordning for direktionen.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning (punkt 2). Selskabets årsrapport og resultatdisponering blev enstemmigt godkendt (punkt 3 og 4)
Bestyrelsens forslag (punkt 5) om ændringen af selskabets vedtægter, såvel sammenlægning af bestemmelser, bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner til incitamentsaflønning for samtlige ansatte i Comendo og en bemyndigelse særligt for aflønning af selskabets CEO, som indførelse af muligheden for at afholde helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger blev alle vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. Henset til at der var fremmødt stemmeberettigede aktionærer repræsenterende 75% af selskabets aktiekapital, blev forslagene vedtaget med kvalificeret majoritet. Vedtægtsændringerne bliver indarbejdet i selskabets vedtægterne.
Bestyrelsens indstilling til honorar (punkt 6) samt de overordnede retningslinier for incitamentsordninger for bestyrelse og direktion blev godkendt enstemmigt.
Bestyrelsen blev genvalgt (punkt 7) og består af Michael Dickerson, Troels Tuxen, Martin Sundahl og Torben Aagaard. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Michael Dickerson som formand og Troels Tuxen som næstformand.
PWC blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 8).
Lærke Hesselholt
Dirigent
Yderligere oplysninger:
Advokat Lærke Hesselholt
Telefon +45 7025 2223
E-mail: laerke.hesselholt@comendo.com
Se også: www.comendo.dk
Kort om Comendo:
Mere end 375 partnere sælger selskabets services inden for it-sikkerhed, IP- og mobiltelefoni, internetforbindelser, backup & recovery, hosting og colocation. Comendo har i dag knap 30.000 erhvervskunder, kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Dubai og USA og beskæftiger knap 80 medarbejdere.
