CDON Group Årsstämma 2012

CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att
dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja följande förslag
presenterade vid årsstämman.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att
balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt
271 842 913,58 kronor, förs över i ny räkning, varav 139 870 129 kronor till
överkursfond.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Årsstämman omvalde Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars
Nilsson, Henrik Persson och Florian Seubert som styrelseledamöter. Vidare valde
årsstämman Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande. Som tidigare
tillkännagetts hade Hans-Holger Albrecht avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt
följande. Ett sammanlagt arvode om 2 625 000 kronor, varav 650 000 kronor till
styrelsens ordförande och 315 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter samt 400 000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott.
För arbete i revisionsutskottet ska arvode om 150 000 kronor utgå till
ordföranden och 75 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna och för
arbete i ersättningsutskottet ska arvode om 50 000 kronor utgå till ordföranden
och 25 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Vidare beslutades
att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare.

Årsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram ("Planen") för cirka 20
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i
Planen krävs att deltagarna äger CDON Group-aktier. Dessa aktier kan antingen
innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om
deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri
tilldelning av målbaserade aktierätter samt, i vissa fall, prestationsbaserade
aktierätter och personaloptioner enligt angivna villkor. Under förutsättning att
Planens villkor har uppfyllts, berättigar varje aktierätt deltagaren att
vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget och varje personaloption
berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie till ett pris motsvarande 120
procent av aktiepriset vid tiden för tilldelning.

För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Planen, bemyndigade
årsstämman styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till Nordea
Bank AB (publ) samt besluta om att återköpa samma aktier. Vidare beslutades det
att C-aktierna som CDON Group återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska
kunna överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen.

Årsstämman beslutade att avslå förslaget från aktieägaren Fredrik Norberg om
uppdrag för styrelsen att utreda förutsättningarna för att erbjuda
aktieägarförmåner.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott
och ett ersättningsutskott. Lars Nilsson omvaldes som ordförande i
revisionsutskottet och Henrik Persson samt Florian Seubert utsågs som utskottets
ledamöter. Mia Brunell Livfors omvaldes som ordförande för ersättningsutskottet
och Lars-Johan Jarnheimer och Mengmeng Du utsågs som utskottets ledamöter.

***
För ytterligare information, besök cdongroup.com, eller kontakta:
Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
E-post: ir@cdongroup.com
Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen
utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e
-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com,
Heppo.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och
Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2011 genererade gruppen 3,4
miljarder kronor i intäkter. CDON Group är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid
-cap lista under kortnamnet CDON.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 maj 2012 klockan 12:00 CET.