FONDSBØRSMEDDELELSE
3. oktober 2008
ORDINÆR GENERALFORSAMLING - IC Companys A/S 22. oktober 2008 kl.
15.00"Den Sorte Diamant" / Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2007 - 30.
juni 2008 med revisionspåtegning og beslutning om
godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder
fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 4,00 pr.
udbytteberettiget aktie
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Niels Hermansen er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. august
2008. Bestyrelsen foreslår genvalg af resten af
bestyrelsen
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
6. Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve indtil
10% af Selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%
7. Kapitalnedsættelse - Ændring af vedtægternes § 4
Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med
nominelt DKK 9.768.250 fra nominelt DKK
179.196.320 til nominelt DKK 169.428.070 svarende til det
antal aktier, der er tilbagekøbt i henhold til
gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 3. januar
2008 til 27. juli 2008
8. Direktionsmedlemmer - Ændring af vedtægternes § 24
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 24 ændres således,
at bestyrelsen kan ansætte en direktion
bestående af én til fire direktører til at varetage den
daglige ledelse af selskabet
9. Eventuelt
Dagsordenen med de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport
henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til
eftersyn for aktionærerne.
Årsrapporten kan også downloades fra Selskabets hjemmeside
www.iccompanys.com.
Selskabet anbefaler, at adgangskort til generalforsamlingen
rekvireres online på www.iccompanys.com under punktet Investorer.
VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af
fremsendt tilmeldingsblanket. Alternativt kan bestilling af
adgangskort ske hos Aktiebog Danmark A/S på telefon 45 46 09 99, på
telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til
Aktiebog Danmark A/S pr. post. Tilmelding skal senest være Aktiebog
Danmark A/S i hænde fredag den 17. oktober 2008 kl. 15.00.
Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
modtager Selskabets bestyrelse gerne fuldmagt til at afgive de
stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. I så fald anbefaler
Selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via www.iccompanys.com
under punktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af
fremsendt fuldmagt, hvoraf VP-kontonummer og internetkode til online
afgivelse af fuldmagt også fremgår. Fuldmagten skal afgives
elektronisk eller være Aktiebog Danmark A/S i hænde senest fredag den
17. oktober 2008 kl. 15.00.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 179.196.320 fordelt på aktier a DKK
10.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke
udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der
er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på
generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom
aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
3. oktober 2008
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14
IC Companys A/S - Raffinaderivej 10 - DK 2300 Copenhagen S - tel. +45
3266 7788 - fax +45 3266 7703 - CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com
- www.iccompanys.com
