12. december 2008
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S
Rovsing A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Selskabets adresse,
Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den:
6. januar 2009 kl. 15.00
DAGSORDEN
1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
2. Valg af et bestyrelsesmedlem
1. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af warrants til medarbejdere
Det foreslås, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges til
tillige at omfatte en bemyndigelse til at udstede warrants til ikke-ledende
medarbejdere, og at bemyndigelsen udvides, således at bestyrelsen i alt kan
udstede op til nominelt DKK 2.000.000 warrants i selskabet.
Baggrunden er, at medarbejderne har accepteret, at de ikke vil få nogen årlig
lønstigning pr. 1. oktober 2008 mod at blive kompenseret på anden vis.
Bemyndigelsen planlægges i første omgang udnyttet ved, at alle medarbejdere
(men ikke bestyrelse eller direktion) i stedet for en årlig lønstigning pr. 1.
oktober 2008 får tildelt warrants med en tegningskurs, der ligger under
børskursen. Sådanne medarbejderwarrants udstedes i henhold til ligningslovens §
7 H. I henhold til denne bestemmelse kan medarbejdere maksimalt modtage 10 % af
deres årsløn i henhold til en sådan ordning.
Som konsekvens af bestyrelsens forslag stilles forslag om, at vedtægternes
punkt 6.1 og 6.2 ændres til følgende:
6.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til
bestyrelse og/eller medarbejdere
Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 17. december
2013, at udstede op til nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner
(warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 2.000.000
aktier à DKK 1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter
bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af
udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets
årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet
i bilag 1 til disse vedtægter.
6.2. Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets
aktiekapital med op til nominelt DKK 2.000.000 og at ændre selskabets
vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6 og i
forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne.
Samtidig foreslås "DKK 1.000.000" i vedtægternes bilag 1, punkt 1.1 og 15,
ændret til "DKK 2.000.000".
2. Valg af et bestyrelsesmedlem
Viggo Dam Nielsen ønsker at fratræde på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at Bent Pedersen indvælges i bestyrelsen i stedet for
Viggo Dam Nielsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg på den
ekstraordinære generalforsamling.
Om Bent Pedersen kan oplyses:
Fødselsdato: 13. september 1942
Uddannelse: Cand.merc. Handelshøjskolen i København 1970
Tidligere
ansættelser: Elev og assistent i Nordjysk Bank A/S 1958-1964
Economist i International Monetary Fund, Washington D.C. 1970-1974
Prokurist, vicedirektør i Privatbanken A/S 1974-1981
Bankdirektør i Privatbanken A/S 1981-1990
Bankdirektør i Unibank A/S 1990-1993
Administrerende direktør i KIRKBI A/S 1995-2006
Væsentligste
tillidshverv: Eksport Kredit Fonden (EKF), formand
Eksport Kredit Finansiering A/S, formand
Axcel Management, formand
Axcel IndustriInvestor a/s, næstformand
Axcel Industrial Board, medlem
Højgaard Holding A/S, næstformand
MT Højgaard A/S, medlem
BankInvests Venturefonde, medlem
DnB NOR Bank ASA, Oslo, næstformand
DnB NOR ASA, Oslo, medlem
Vækst-Invest Nordjylland A/S, formand
Proark Energy A/S, medlem
Crimson Capital Partners, medlem af Investor Advisory Committee
Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen,
samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde, og vil ligeledes være
tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 8 dage forud for
generalforsamlingens afholdelse.
Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget
til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
til og med den 2. januar 2009 rekvireres ved henvendelse til bly@rovsing.dk
eller på telefon 44 200 855 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver
aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.
Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. For at udøve stemmeret kræves, at
den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn
i aktiebogen, og at aktionæren er mødeberettiget i henhold til ovenstående
bestemmelser.
En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til
at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er
registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om
og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af
generalforsamlingen. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig
erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre,
inden generalforsamlingen er afholdt.
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen,
kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal
være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for
generalforsamlingen. Fuldmagtsblanketter fremsendes pr. email til de
aktionærer, som anmoder om adgangskort til generalforsamlingen.
Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på
nominelt DKK 15.947.148, svarende til 15.947.148 aktier på nominelt DKK 1. Hver
aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.
Capinordic Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet,
og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Skovlunde, den 12. december 2008
Rovsing A/S
Bestyrelsen
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi
omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne,
hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design,
udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske
funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50
