Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i
Vinovo AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 juni 2009 kl. 10.00 på
Summit Konferenscenter, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall 

•	dels vara införd i den av Euroclear Sweden (fd VPC) förda aktieboken torsdagen
den 18 juni 2009,

•	dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman med brev på posten
till adress Vinovo AB, Grev Turegatan 30, 6 tr, 114 38 Stockholm, med e-post
till martin@vinovo.se eller per telefon till 08-661 08 73. Anmälan skall vara
bolaget tillhanda senast kl. 12.00 tisdagen den 23 juni 2009.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 juni 2009, då
sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6.	Fastställande av antalet styrelseledamöter
7.	Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
8.	Förslag till beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner
9.	Stämmans avslutande
____________

Förslag till beslut om ändring av villkor av utestående teckningsoptioner (punkt
8)
Bakgrund
Vid extra bolagsstämma i bolaget den 26 juni 2007 beslutades om emission av
högst 750.000 teckningsoptioner till styrelse och ledande befattningshavare i
bolaget (”Incitamentsprogrammet”). Varje teckningsoption ger rätt till teckning
av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2007 - 1 juli 2010 till en
teckningskurs om 50 kronor. Då aktuell kurs väsentligt understiger optionernas
teckningskurs bedömer styrelsen för bolaget att Incitamentprogrammet ej kommer
att möjliggöra teckning av aktier och att incitamentsmotivet därmed inte är
uppfyllt, varför styrelsen föreslår att teckningskursen skall ändras till att
vara relevant i jämförelse med aktuell kurs. Incitamentssystem för bolagets
organisation är av strategisk betydelse för Vinovo.

Förslag
Styrelsen föreslår att teckningskursen för samtliga utestående teckningsoptioner
i Incitamentsprogrammet ändras till att uppgå till 165 procent av den
volymviktade genomsnittskursen under perioden 18 - 24 juni 2009 för Vinovos
aktie på NASDAQ OMX First North enligt dess officiella kurslista. För det fall
att färre än tre [3] antal avslut skett under mätperioden skall kursen
fastställas till den volymviktade genomsnittskursen av de tre [3] senaste
avsluten innan den 24 juni. Samtliga övriga villkor behålls enligt
emissionsvillkoren. För förändringen av teckningsoptionsvillkoren skall
innehavarna erlägga en marknadsmässig premie beräknad med stöd av den vedertagna
värderingsmodellen Black&Scholes i vilken marknadsmässiga parametrar används vid
fastställande av premien.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 8 kommer att hållas tillgängligt
hos bolaget senast från och med den 11 juni 2009 och fullständiga förslag till
beslut enligt punkterna 6-7 från och med den 17 juni 2009, samt sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Från och med dessa
tidpunkter kommer handlingarna också finnas tillgängliga på bolagets hemsida,
www.vinovo.se.


Stockholm i juni 2009

Vinovo AB (publ)
Styrelsen

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och
medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden.
Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i
portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är upptagen
till handel på marknadsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified
Adviser är HQ Bank AB.