Aalborg, 2011-03-03 12:17 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K
Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2011
Aalborg, den 3. marts 2011
Ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S
Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden og forslag til den ordinære generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 28. marts 2011.
For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34 42 00.
Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S
Finn V. Nielsen Henrik Bærtelsen
Formand Direktør
Ordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S
Spar Nord FormueInvest A/S (Selskabet eller Spar Nord FormueInvest) indkalder til ordinær generalforsamling den 28. marts 2011, kl. 14.00 på Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Selskabets aktiekapital udgør 247.436.000 kr.
Ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme, når aktionæren er noteret i Selskabets aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af Selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling.
- Bestyrelsen foreslår at selskabet træder i likvidation.
- Valg af likvidator.
- Bestyrelsen foreslår at der vælges et rådgivende likvidationsudvalg til at bistå ved afvikling af selskabets virksomhed.
- Valg af medlemmer i likvidationsudvalg.
Med hensyn til punkt 4 udløber den toårige valgperiode, jf. vedtægternes punkt 10.1 for Finn V. Nielsen, Henrik Lind og Jørgen Enggaard. Finn V. Nielsen, Henrik Lind og Jørgen Enggaard modtager genvalg. På generalforsamlingen foreslår bestyrelsen genvalg af Finn V. Nielsen, Henrik Lind og Jørgen Enggaard.
Med hensyn til punkt 5 foreslår bestyrelsen genvalg af Selskabets revisorer, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Med hensyn til punkt 6 foreslår bestyrelsen likvidation af selskabet. Der er i den forbindelse indgået en betinget aftale med Spar Nord Bank A/S om frasalg af illikvide aktiver for 23,5 mio. kr. Frasalget af aktiverne sker til bogførte værdier den 28. februar 2011 i Spar Nord FormueInvest A/S og er fra Spar Nord Bank A/S betinget af, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om likvidation. Spar Nord Bank A/S har i samme forbindelse indvilget i, at Spar Nord FormueInvest A/S kan udtræde af samtlige samarbejdsaftaler uden kompensation for opsigelsesvarsler. Frasalget af de illikvide aktiver er en forudsætning for, at likvidation kan gennemføres hensigtsmæssig.
Til ændring af selskabets vedtægter og vedtagelse af likvidation kræves dog, at 2/3 af de mulige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital erklærer sig for enige i forslaget, medmindre andet følger af selskabsloven.
Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på en generalforsamling, hvor et forslag som nævnt i vedtægternes pkt. 8.6 skal afgøres, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, uden hensyn til antallet af de repræsenterede kapitalandele, stemmer derfor.
Med hensyn til punkt 7 valg af likvidator foreslår bestyrelsen Advokat Laurits Toft.
Med hensyn til punkt 9 valg af medlemmer til likvidationsudvalg foreslår bestyrelsen Finn V. Nielsen og Jacob Møller Knudsen.
Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport 2010 forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse henligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 07. marts 2011.
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.sparnordformueinvest.dk
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen mandag den 21. marts 2011 kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort.
Af praktiske hensyn vil bestyrelsen gerne have tilmelding senest 21. marts 2011, kl. 16.00.
Aalborg, den 3. marts 2011
Spar Nord FormueInvest A/S
Bestyrelsen
Direktør Henrik Bærtelsen 96 34 42 00
