Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Vid Catenas årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kommer bland annat
följande förslag att läggas fram:

  · Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för
verksamhetsåret 2010 om 6,00 kronor per aktie samt en extrautdelning om
53,00 kronor. Avstämningsdag föreslås bli den 19 april 2011 och
utbetalningsdag den 26 april 2011.
 
  · Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter reduceras från
sju till fem personer. Skälet till att valberedningen föreslår en
minskning av antalet styrelseledamöter från sju till fem är att bolaget
har sålt huvuddelen av sitt fastighetsbestånd till Fastighets AB Balder
och att den fortsatta verksamheten därigenom kommer att begränsa behovet
av en bred styrelse.
 
  · Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson, Henry Klotz,
Christer Sandberg, Lennart Schönning och Erik Selin. Den föreslagna
styrelsen kommer att medföra en avvikelse från Svensk Kod för
Bolagsstyrnings krav på ledamöters oberoende. Avvikelsen förklaras med
att bolagets verksamhet efter avyttringen av huvuddelen av
fastighetsbeståndet kommer att begränsas till ett
fastighetsutvecklingsprojekt i Solna och därmed blir kravet på oberoende
i det fortsatta styrelsearbetet inte lika angeläget.
 
  · Valberedningen föreslår också oförändrade styrelsearvoden. Till
styrelsens ordförande med 210.000 kronor och till övriga ledamöter som
ej uppbär lön från bolaget med 105.000 kronor vardera.
 
  · Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning.
 
  · Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier.

För ytterligare information kontakta gärna styrelseordförande Henry
Klotz, +44(0) 7766 205 145 eller VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09
32.

Bilaga: Kallelse

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 11 mars
2011, klockan 17.20.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla fastigheter som
har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en
god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin
fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning
För mer information om Catena, besök
www.catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se/)