First North meddelelse nr. 59 - Referat af ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 6. maj 2010

First North meddelelse nr. 59 - Referat af ordinær generalforsamling i
Danventures A/S den 6. maj 2010 

År 2010 den 6. maj kl. 16.00 afholdes ordinær generalforsamling i Danventures   
A/S, CVR. nr. 28 97 68 28 på adressen Gribskovvej 2, 2100 København Ø.          

Dagsordenen var følgende:                                                       

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår 
3. Forelæggelse af årsrapport og beslutning om godkendelse af årsrapport 
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 
godkendte årsrapport                                                            
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets 
vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov                                 
7. Forslag fra bestyrelsen til yderligere ændringer af bestemmelser i
selskabets vedtægter med baggrund i den ny selskabslov
8. Valg af revisor 
9. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer. 


Ad 1:                                                                           

Til dirigent blev valgt advokat Claude Winther Nielsen, der konstaterede, at    
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.                   


Ad 2:                                                                           

Bestyrelsens redegørelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen.    


Ad 3 og 4:                                                                      

Årsrapporten med forslag til resultatdisponering blev godkendt af               
generalforsamlingen.                                                            


Ad 5:                                                                           

Selskabets nuværende bestyrelse blev genvalgt.                                  


Ad 6:                                                                           

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen blev
vedtaget af generalforsamlingen.                                                


Ad 7:                                                                           

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som indeholdt i indkaldelsen blev
vedtaget af generalforsamlingen.                                                


Ad 8:                                                                           

Til revisor blev valgt Bjarne Arntvel Jensen, Beierholm.                        


Ad 9:                                                                           

Generalforsamlingen meddelte decharge til direktion og bestyrelse.              


Ad 10:                                                                          

Ingen forslag til behandling.                                                   



Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til      
Erhvervs- og selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i det       
anmeldte som påkrævet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen som betingelse for      
registrering.                                                                   

Generalforsamlingen hævet.                                                      

Som dirigent                                                                    

__________________                                                              
Claude Winther Nielsen