Kommuniké från årsstämma 2010 i Phonera

Kommuniké från årsstämma 2010 i Phonera

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma onsdagen 12 maj 2010. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma, vilka alla
överensstämmer med de huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen
och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före
årsstämman. 

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER SAMT ANSVARSFRIHET
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt beslutade att bevilja
styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet avseende
räkenskapsåret 2009.

BESLUT OM UTDELNING
Årsstämman fastställde utdelning till 1,15 (1,10) kr per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 18 maj 2010. Utbetalning
beräknas ske genom Euroclear Sweden AB torsdag den 21 maj 2010.

BESLUT OM STYRELSEN OCH REVISORER
•	Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot,
d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter.
•	Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sven Uthorn, Michael
Lindström, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Kenneth Gustafsson samt beslutade
om nyval av Bengt Lindström. Sven Uthorn omvaldes till styrelsens ordförande. 
•	Årsstämman beslutade att styrelsen arvoderas med 560 000 kronor att fördelas
inom styrelsen enligt följande: 
160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter.
•	Årsstämman beslutade att arvodet till revisorerna ska utgå enligt av bolaget
godkänd räkning.

BESLUT OM ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
 
BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutade om nya instruktioner för valberedningen i enlighet med
valberedningens förslag. 

BESLUT OM VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Louise Söderholm som
företrädare för Investment AB Klöverön, Jan Lundquist som företrädare för
Ramsboda AB, Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt Sven Uthorn,
styrelsens ordförande. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2011.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL NYEMISSION
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot
kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som,
med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna
genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för
bolagets aktie som möjligt.  Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till
allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller
att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag
eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att
uppnå en bättre aktieägarstruktur.

BESLUT OM ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Årsstämman bemyndigade styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av
egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett förvärv får
inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid
var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp och
försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med
Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att
fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att
därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

BESLUT OM JUSTERING AV BOLAGSORDNING
Årsstämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra
att bolaget så snart som praktiskt möjligt ska kunna implementera de mer
kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma som kan komma att
träda ikraft genom en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser om förenklat
kallelseförfarande. Årsstämman beslutade, villkorat av att (i) en ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma trätt ikraft och (ii) att antagen lydelse
av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen, att
kallelse till årsstämma och bolagsstämma samt andra meddelanden till aktieägarna
ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.  
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Phonera och
stämmoprotokollet kan laddas ner via www.phonera.com senast den 26 maj.

Göteborg 12 maj 2009
Styrelsen i Phonera AB (publ)

För mer information se www.phonera.com eller kontakta

Henric Wiklund
Verkställande direktör Phonera AB 
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

PHONERA AB (publ) är en utmanare på den svenska marknaden för
kommunikationstjänster till företag. Vi skapar lönsamhet och tillväxt genom att
erbjuda kunden kostnadseffektiva och moderna tjänster inom Telefoni, Internet
och Hosting. Phonera har 60 000 företagskunder och omsatte 2009 309 mkr med ett
rörelseresultat om 11 mkr. Vår aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.