Anmälan mm
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 27 maj 2005, dels senast klockan 16.00 torsdagen den 2 juni 2005 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Marie Holmberg, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon:
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 27 maj 2005, dels senast klockan 16.00 torsdagen den 2 juni 2005 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Marie Holmberg, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon:
08-685 04 00, per telefax: 08-447 49 62 eller e-post: info@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 27 maj 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 27 maj 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Förslag till dagordning
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid stämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Godkännande av dagordning.
5.Val av en eller två justeringsmän.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Ändring av bolagsordningen.
8.Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
9.Stämmans avslutande.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen vad gäller kapitalgränser och högsta antal aktier av serie B som kan utges, varvid § 4 respektive § 5, första stycket, fjärde meningen erhåller följande ändrade lydelse:
§ 4: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor."
§ 5, första stycket, fjärde meningen: "A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 000 stycken och B-aktierna till ett antal av högst 1 000 000 000 stycken."
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 3 maj 2005 att - under förutsättning av att bolagsstämman dels beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, dels godkänner styrelsens emissionsbeslut - bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 917 092 kronor 60 öre genom utgivande av högst 72 927 315 aktier av serie B, eller det högre belopp respektive högre antal aktier av serie B som må följa av teckning av aktier tillhörande bolagets utestående serier av optionsrätter 2002/2007, 2003/2005, 2003/2008 och 2004/2009 ("Utestående Optioner"), dock högst 3 118 143 kronor 88 öre respektive högst 77 953 597 aktier, envar om nominellt 4 öre, och på följande huvudsakliga villkor i övrigt:
- Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fyra (4) gamla aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
- För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske, varvid tilldelning till garanter endast skall ske till den del samtliga nya aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt.
- Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 10 juni 2005.
- För varje tecknad aktie skall erläggas 1 krona 35 öre kontant.
- Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 15 juni 2005 till och med den 29 juni 2005. Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
- Överkursen för de nya aktierna skall tillföras överkursfonden.
- De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
- För att innehavare av Utestående Optioner skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom utnyttjande av optionsrätter, skall teckningen ha verkställts senast den 20 maj 2005. I den mån utnyttjande av Utestående Optioner inte sker före angivet datum, skall optionsrätterna omräknas i enlighet med villkoren för optionsrätterna.
____________________________
För giltigt beslut av stämman enligt punkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt punkten 8 ovan fordras att beslutet biträds av minst hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Styrelsens fullständiga beslut om nyemission av aktier och förslag till beslut om ändring av kapitalgränserna samt det högsta antal aktier av serie B som kan utges enligt bolagsordningen jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 31 maj 2005 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i maj 2005
Net Insight AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08-685 06 01, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net