Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den
26 april 2007 kl 15.00 på Elanders infomediacenter, Designvägen 2,
Mölnlycke.
RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20
april 2007, dels senast tisdagen den 24 april 2007 kl 13.00 anmält
sin avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få
delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar
aktierna och måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin önskan härom till förvaltaren.
ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ),
Bolagsstämman, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke, på telefon 031-750
00 00, på fax 031-750 07 25, via e-post arsstamma@elanders.com eller
på bolagets hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal
aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. I anmälan bör även eventuellt deltagande
på visning anges samt önskemål om busstransport (se nedan).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och
styrelsens utskott.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Beslut rörande valberedning.
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (jämte ändring av bolagsordningen).
16. Stämmans avslutande.
UTDELNING (PUNKT 10b)
Styrelsen har föreslagit en utdelning med 2,50 kronor per aktie.
Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 2 maj 2007. Beslutar
stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelning komma att
utsändas av VPC den 7 maj 2007.
STYRELSE M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB),
ordförande,
Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant
för de mindre aktieägarna), Nils Petter Hollekim (Odin fonder), Björn
Lind (SEB Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Caroline af
Ugglas (Skandia Liv), föreslår:
* att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
* att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
* att arvodet till styrelsens ledamöter skall uppgå till 1 960 000
kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår
420 000 kronor, till styrelsens vice ordförande utgår 290 000
kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget
utgår 210 000 kronor vardera, att ersättning för arbete i
revisionsutskottet utgår med 40 000 kronor per ledamot (dock att
ingen ersättning för vice ordförandens arbete i
revisionsutskottet skall utgå utöver det ovan angivna arvodet om
290 000 kronor), samt att ersättning för arbete i
ersättningsutskottet utgår med 20 000 kronor per ledamot,
* att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ingegerd
Gréen, Patrick Holm, Göran Johnsson, Johan Stern och Tore Åberg,
* att till nya styrelseledamöter väljs Hans-Olov Olsson och Kerstin
Paulsson, samt
* att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet.
Hans-Olov Olsson (född 1941) är pol mag från Göteborgs Universitet.
Han har över 40 års erfarenhet av fordonsindustrin och har haft ett
antal ledande befattningar inom Volvo i Sverige och internationellt,
senast som VD och styrelseordförande för Volvo Personvagnar (Volvo
Cars) 2000-2006. Under 2006 var han också medlem av koncernledningen
i Ford med ansvar för Fordkoncernens globala varumärkes- och
marknadsföringsstrategi. Hans-Olov Olsson är ordförande för
intresseorganisationen Teknikföretagen. Han är också styrelseledamot
i Svenskt Näringsliv, Vattenfall AB, Lindab International AB och
Höganäs AB.
Kerstin Paulsson (född 1963) är civilingenjör från Lunds
Tekniska Högskola. Hon är för närvarande VD och delägare i
IT-företaget Netsoft Lund AB. Hon har tidigare varit utvecklingschef
inom Kockumskoncernen. Kerstin Paulsson är ledamot av Stiftelsen för
kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) samt
styrelseledamot i Lifco AB.
Gunilla Jönson har avböjt omval. Revisorns mandattid löper ut
först vid årsstämman 2008.
VALBEREDNING (PUNKT 14)
Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:
* att valberedningen inför årsstämman 2008 ska bestå av Carl Bennet
(Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB
Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna),
Hans Hedström (HQ Fonder), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder),
Björn Lind (SEB Fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv),
* att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell
aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, aktieägaren skall beredas tillfälle att utse en ny
representant till ledamot i valberedningen,
* att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare
som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders,
valberedningen får besluta att ledamoten skall frånträda och, om
valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för
större aktieägare plats i valberedningen, samt
* att valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk
kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (JÄMTE
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN) (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget
skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen
skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den
rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till
individuellt uppsatta mål. För VD skall den rörliga ersättningen
uppgå till högst 35 procent av grundlönen. För övriga ledande
befattningshavare skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 30
procent av grundlönen. Pensionsförmåner får vara avgiftsbestämda
eller förmånsbestämda eller en kombination därav. Riktlinjerna
överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har
tillämpats.
I anledning av de nya lagbestämmelserna om beslut om riktlinjer
enligt ovan föreslås vidare att en ny punkt 12 ("Beslut om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare") läggs till före
nuvarande punkt 12 i bolagsordningens förteckning över ärenden som
skall behandlas vid årsstämman (§ 9).
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständigt
beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess
hemsida, www.elanders.com, senast två veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman. Denna
kallelse återfinns på bolagets hemsida jämte presentationer av de
föreslagna styrelseledamöterna.
Program för aktieägarna
13.30 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke
14.30 Inregistrering
15.00 Årsstämman startar
Efter stämman serveras lättare förtäring.
Vi erbjuder våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden
eftersom parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade på grund av
nybyggnationer i området. Vänligen meddela vid anmälan om Du önskar
busstransport.
Mölnlycke i mars 2007
Styrelsen för Elanders AB (publ)
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:
