FirstFarms A/S indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 22. april 2008

Bestyrelsen  indkalder   hermed  til   ordinær  generalforsamling   i
FirstFarms A/S, CVR: 28 31 25 04.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. april 2008 kl. 17.00 i:

   Konferencecentret Hotel Legoland, Aastvej 10B, DK-7190 Billund


Dagsorden:

1) Beretning om selskabets virksomhed

2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til  godkendelse
og meddelelse af decharge til bestyrelsen

3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud  i
henhold til den godkendte årsrapport

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

5) Valg af revisor

6) Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne

a. Bestyrelsen  foreslår  optagelse  af binavnene  "First  Farms  A/S
(FirstFarms A/S)" og "First-Farms A/S (FirstFarms A/S)", der tilføjes
selskabets eksisterende binavn i vedtægternes pkt. 1.2.

b. Bestyrelsen  foreslår ændring  i  vedtægternes bilag  6.1(a),  der
indeholder vilkår for warrants udstedt i medfør af vedtægternes  pkt.
6.1(a), således at det  af bilagets pkt.  6.2(iv) fremgår, at  aktier
udstedt  i  forbindelse   med  udnyttelse  af   warrants  skal   være
omsætningspapirer.

c. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes bilag 6.1(a), således
at henvisningen  til vedtægternes  pkt. 6.1  om bemyndigelse  til  at
udstede warrants i punkterne 4.1(iv) og 4.3(iii) i bilaget ændres til
også at omfatte bemyndigelsen i pkt. 6.2.

d. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes pkt. 7.4, således  at"Københavns Fondsbørs" ændres til "OMX - Den Nordiske Børs  København
A/S" som følge af fondsbørsens navneændring.

e. Bestyrelsen  foreslår, at  bestyrelsen bemyndiges  til i  perioden
frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet  erhverve
egne aktier inden  for en samlet  pålydende værdi  af i alt  10 %  af
selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens  § 48, til en  kurs,
der ikke må afvige mere end  10 % fra den på  erhvervelsestidspunktet
noterede kurs på OMX - Den Nordiske Børs København A/S.

f.  Bestyrelsen   foreslår,   at  dirigenten   med   substitutionsret
bemyndiges til at anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen.

7) Eventuelt



Ad  1:  Bestyrelsen  foreslår,  at  bestyrelsesformandens   mundtlige
beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

Ad 2: Bestyrelsen foreslår,  at den reviderede årsrapport  godkendes,
samt at der meddeles decharge til bestyrelsen.

Ad  3:  Bestyrelsen  foreslår,   at  det  regnskabsmæssige   overskud
overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

Ad 4:  Bestyrelsen  foreslår genvalg  af  samtlige medlemmer  af  den
nuværende  bestyrelse:   Henrik   Hougaard,  Stig   Andersson,   Lars
Thomassen, Kjeld Iversen og  Jens Møller. Oplysninger om  personernes
ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Ad  5:   Bestyrelsen   foreslår   valg   af   KPMG   Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Forslagene under  pkt. 6a  - 6d  kan  vedtages med  2/3 af  såvel  de
afgivne stemmer  som  af den  på  generalforsamlingen  repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Forslagene under pkt.  1 - 5 og 6e  -
6f kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Enhver aktionær, som senest  torsdag den 17.  april 2008 har  meddelt
selskabet sin  deltagelse, og  som har  modtaget et  adgangskort,  er
berettiget  til,  personligt  eller   ved  fuldmagt,  at  deltage   i
generalforsamlingen.  Adgangskort  udstedes  til  den  i   selskabets
aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere  end
5 dage  gammel depotudskrift  fra  Værdipapircentralen eller  fra  et
kontoførende pengeinstitut.

Tilmeldinger og  rekvirering af  adgangskort til  generalforsamlingen
skal være afgivet  på selskabets  hjemmeside www.firstfarms.dk  eller
modtaget af  Aktiebog Danmark  A/S,  Kongevejen 118,  DK-2840  Holte,
telefonnummer +45 45  46 09 99,  senest torsdag den  17. april  2008.
Fuldmagter skal være afgivet på selskabets hjemmeside indenfor  samme
frist.

Dagsordenen  og   de  fuldstændige   forslag  samt   årsrapport   med
revisorpåtegning vil være fremlagt  til eftersyn for aktionærerne  på
selskabets kontor, Aastvej  10B, DK-7190 Billund,  fra den 14.  april
2008 og sendes samtidig elektronisk til enhver noteret aktionær,  som
har fremsat anmodning herom.

Selskabets nominelle aktiekapital  udgør kr.  471.224.100 fordelt  på
4.712.241 aktier á kr. 100. Hvert aktiebeløb på nominelt kr.100 giver
1 stemme.




        Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.


                             April 2008
                             Bestyrelsen