AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. juunil 2009. aastal algusega kell 10:00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Osalejate registreerimine algab samas kell 9:30. Üldkoosoleku päevakord ning otsuseprojektid on järgmised: 1. 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine - Kinnitada AS Baltika 2008. a majandusaasta aruanne esitatud kujul ning suunata 31. detsembril 2008. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 947 tuhat krooni (1211 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. 2. Audiitori valimine ja tasustamine - Valida seltsi audiitoriks 2009. a majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. 3. Nõukogu liikmete valimine ja töö tasustamine - Nõukogu praegune koosseis on andnud nõusoleku jätkata senistel tingimustel. 4. Põhikirja muutmine - Muuta seltsi põhikirja vastavalt juhatuse poolt tehtud ettepanekutele ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon. 5. Aktsiakapitali suurendamine - Suurendada AS Baltika aktsiakapitali emiteerides täiendavalt kuni 4 miljonit aktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Täiendav informatsioon aktsia väljalaskehinna ja muude emissiooni tingimuste kohta avaldatakse hiljemalt 4. juunil. 6. Vahetusvõlakirjade väljaandmine - Juhtkonna motivatsiooniprogrammi raames emiteerida 2 miljonit G võlakirja vastavalt vahetusvõlakirjade väljaandmise tingimustele. 7. Baltika Grupi 2009. aasta tegevusplaanide tutvustamine Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes kuuluvad AS Baltika aktsionäride nimekirja koosoleku toimumise päeva seisuga kell 8:00. Osalemiseks palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal koopia kehtivast äriregistrikaardist ja isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Baltika 2008. a majandusaasta aruandega ning teiste üldkoosoleku materjalide ja otsuseprojektidega alates 4. juunist 2009. a tööpäeviti AS Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni 24, Tallinn, ruum 301 ning AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com. AS Baltika aktsionäridel on võimalik enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist esitada küsimusi koosoleku päevakorras olevate punktide kohta e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com. Ülle Järv Finantsdirektor, Juhatuse liige +372 630 2741