Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 26. april 2010 kl.
16.00 i Koncertsalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til
Koncertsalen foregår via Havens indgange.
DAGSORDEN
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
a) Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer hæves med
25.000 kr.
b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års
generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade
selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
c) Bestyrelsen foreslår en række ændringer af selskabets vedtægter navnlig som
følge af den nye selskabslov.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport er fremlagt til eftersyn
for aktionærerne på Tivolis kontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V.
Materialet fremsendes endvidere til selskabets noterede aktionærer samt alle
øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets
hjemmeside, www.tivoli.dk (under ”om Tivoli A/S”): (i) indkaldelsen, (ii) det
samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret
årsrapport, (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag
og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.
Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier a 10 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har ladet deres aktier notere i
aktiebogen, eller som på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres
aktiebesiddelse, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om
adgangskort og stemmeseddel. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er
stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren på det tidspunkt, hvor
der indkaldes til generalforsamling, har ladet aktierne notere i aktiebogen,
eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen på anden måde.
Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets
aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
Aktionærer kan fra onsdag den 7. april til og med onsdag den 21. april 2010 kl.
12.00 anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen og rekvirere adgangskort
og stemmeseddel hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66 eller på
internettet på www.vp.dk/gf. Adgangskort og stemmesedler vil herefter blive
fremsendt.
Aktionærer kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagten
skal være skriftlig og dateret. Afgives fuldmagt til tredjemand skal denne
anmelde sin deltagelse og rekvirere adgangskort på samme måde som aktionærer.
Afgives fuldmagt til bestyrelsen, skal denne angå en bestemt generalforsamling
med en på forhånd kendt dagsorden.
København, den 31. marts 2010
Bestyrelsen
Tivoli A/S
