FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:
- Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning
- Årsrapporten 2007 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen.
- Bestyrelsens forslag om overførsel af årets overskud på kr. 4,7 mio. kr. til næste år blev godkendt.
- Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Henrik Hougaard, Stig Andersson, Lars Thomassen, Kjeld Iversen og Jens Møller, blev genvalgt.
- Som revisor blev KPMG - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om:
- Optagelse af binavnene "First Farms A/S (FirstFarms A/S)" og "First-Farms A/S (FirstFarms A/S)" i vedtægternes pkt. 1.2.
- Ændring af vedtægternes bilag 6.1(a) vedrørende vilkår for warrants, således at det nu fremgår af bilagets pkt. 6.2(iv), at aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af warrants er omsætningspapirer.
- Ændring af vedtægternes bilag 6.1(a), således at bemyndigelse til at udstede warrants i punkterne 4.1(iv) og 4.3(iii) i bilaget også omfatter bemyndigelsen i pkt. 6.2.
- Ændring af "København Fondsbørs" i vedtægternes pkt. 7.4 til "OMX - Den Nordiske Børs København A/S".
- Bemyndigelse til bestyrelsen til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.
- Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand.
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Kim Stokholm på telefon +45 75 86 87 87.
