FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb
som følger:
* Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning
* Årsrapporten 2007 med revisionspåtegning blev godkendt og der
blev givet decharge til bestyrelsen.
* Bestyrelsens forslag om overførsel af årets overskud på kr. 4,7
mio. kr. til næste år blev godkendt.
* Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Henrik
Hougaard, Stig Andersson, Lars Thomassen, Kjeld Iversen og Jens
Møller, blev genvalgt.
* Som revisor blev KPMG - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
genvalgt.
* Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om:
* Optagelse af binavnene "First Farms A/S (FirstFarms A/S)" og"First-Farms A/S (FirstFarms A/S)" i vedtægternes pkt. 1.2.
* Ændring af vedtægternes bilag 6.1(a) vedrørende vilkår for
warrants, således at det nu fremgår af bilagets pkt.
6.2(iv), at aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af
warrants er omsætningspapirer.
* Ændring af vedtægternes bilag 6.1(a), således at
bemyndigelse til at udstede warrants i punkterne 4.1(iv) og
4.3(iii) i bilaget også omfatter bemyndigelsen i pkt. 6.2.
* Ændring af "København Fondsbørs" i vedtægternes pkt. 7.4 til"OMX - Den Nordiske Børs København A/S".
* Bemyndigelse til bestyrelsen til, i perioden frem til næste
ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.
* Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at
anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.
På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand.
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Kim Stokholm på telefon +45 75 86 87 87.
