18.11.2010
AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) juhatus
teatab, et Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 14.
detsembril 2010.a algusega kell 09.00 Radisson BLU hotellis (Rävala puiestee
3, 10143 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Cuxhaven+Bremerhaven“.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 14. detsembril 2010.a kell 08.30.
Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord ja
nõukogu ettepanek:
1. Nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanek: Seoses senise nõukogu liikme, hr Matti Hyyryneni,
lahkumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust omal soovil valida hr Simon Gardiner
AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 14.12.2010.a.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne
erakorralise üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 28. novembril 2010.a. tööpäeva
lõpuks (so kl 17.00 GMT+2). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt
1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti, sh
võimalike täiendavate päevakorrapunktide kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3
päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 10. detsembri 2010.a.
tööpäeva lõpuks (so kl 17.00 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud
AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka
aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende
laekumist. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka AS Tallinna Vesi asukohas
Ädala 10, Tallinn.
Pärast erakorralise üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide
ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud
korrale.
Taustinformatsioon päevakorra kohta, otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt
avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid on avaldatud ka AS i Tallinna
Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest,
mis peavad aktsionäril erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult
või esindaja vahendusel) kaasas olema.
Küsimused seoses aktsionäride erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga
palume esitada avalike suhete juhile, hr Priit Koff'ile (e-post
priit.koff@tvesi.ee, telefon 6 262 209). Küsimused, vastused ja erakorralise
üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel.
Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja
määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt erakorralise
üldkoosoleku eelsel tööpäeval 13. detsembril 2010.a.
Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja
kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks
ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga
dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse
apostille'ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.
Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse
aktsiaraamatu 07. detsembri 2010.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.
Priit Koff
Avalike suhete juht
Tel +372 6262 209
priit.koff@tvesi.ee
