KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 (”Bolaget”) kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 10.00 på Coor Alviks Strand
Konferens, Gustavslundsvägen 141 i Stockholm.
Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den
3 maj 2016, och
  · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 3 maj
2016, under adress Byggmax Group AB (publ), Box 6063, 171 06 Solna med angivande
av ”Bolagsstämma”, per telefon 08-514 930 60 eller via e-post till
info@byggmax.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är
registrerad senast tisdagen den 3 maj 2016. Aktieägaren bör underrätta
förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.byggmax.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 60 737
045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60 737 045. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Moberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 2,14 kronor per aktie. Som avstämningsdag
föreslås torsdagen den 12 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s
försorg tisdagen den 17 maj 2016.

Punkt 11 – 14

Valberedningen, som består av Cecilia Marlow ordförande i valberedningen och
utsedd av Nordea Investment Funds, Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur
fonder samt Hans Ek utsedd av SEB Investment Management, vilka tillsammans
representerar cirka 27 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har
lämnat följande förslag avseende punkterna 11 – 14:

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till
sju (7). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet
revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.
Förslaget innebär en utökning av antalet stämmovalda styrelseledamöter från sex
(6) till sju (7).

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 2 225 000
kronor, varav 575 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till var och en
av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 25 000 kronor och
till övriga ledamöter med 15 000 kronor vardera jämfört med föregående år.
Vidare innebär förslaget om en utökning av antalet stämmovalda styrelseledamöter
att arvode utgår till ytterligare en (1) styrelseledamot. Det sammanlagda
styrelsearvodet höjs med totalt 375 000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av
styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson,
Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Vidare föreslås nyval av
styrelseledamöterna Ullrika Eliasson och Mikael Norman. Stig Notlöv har avböjt
omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

Ullrika Eliasson är född 1967 och har stor erfarenhet inom sourcing, category
management och merchandising, på såväl nordisk som europeisk nivå. Dessutom har
Ullrika Eliasson stor erfarenhet av integration av verksamheter. Ullrika
Eliasson är sedan 2016 Vice President Category and Sourcing vid OneMed Group och
har tidigare varit Director och Head of Category Management vid Staples Europe.
Vidare har Ullrika Eliasson tidigare varit verksam som Supply Chain Manager vid
Apoteket AB och Assortment and Purchasing Director vid Kronans Droghandel.
Ullrika Eliasson har bland annat gått Leadership Development Program vid Harvard
2014 samt studerat vid Nordic Business Institute i Växjö. Ullrika Eliasson har
inga andra styrelseuppdrag. Ullrika Eliasson är oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Mikael Norman är född 1958 och har stor erfarenhet av frågor kopplat till
företagsförvärv, omstruktureringar och kommunikation med aktiemarknaden. Mikael
Norman är sedan 2010 Group CFO i Nobia och har tidigare arbetat på flera olika
befattningar inom Electrolux-koncernen, bland annat som Group Controller. Mikael
Norman har en examen i juridik samt läst ekonomi vid Stockholms Universitet.
Mikael Norman fungerar som sekreterare åt styrelsen i Nobia AB och är
styrelseledamot i flera av Nobias dotterbolag samt i Cloetta AB. Mikael Norman
är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande
till större aktieägare i Bolaget.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats,
www.byggmax.com.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman
2017. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Ann-Christin Hägglund i så fall kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för hur
valberedningen utses och dess arbete inför årsstämman 2017:

 1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång,
sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre (3) största
aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade
aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger
utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara
styrelseledamot. Om någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att
utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens
ordförande ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem (5) största
aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av
minst tre (3) ledamöter (inräknat styrelsens ordförande). Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen.

 2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som
företräder den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar
annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

 3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader
före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som
kan kontaktas i nomineringsfrågor.

 4. Har aktieägare tillkommit bland de tre (3) största aktieägarna efter att
valberedningen konstituerats, ska denne kontaktas av valberedningens ordförande
och tillfrågas om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska sedan
informera övriga ledamöter om denna ägares önskemål. Om ägarförändringen inte är
oväsentlig ska ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre (3)
största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nya aktieägaren tillåtas
utse en (1) ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras
senare än två (2) månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som
utsett den avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot
utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om valberedningen
anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska en ny ledamot utses
enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat
valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

 5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

  · val av ordförande vid årsstämma,
  · antalet styrelseledamöter,
  · val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  · styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
  · val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant,
samt
  · beslut om principer för hur valberedning utses.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt
att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller
andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till riktlinjer
för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande
direktören (”VD”) och övriga ledande befattningshavare (”Ledande
Befattningshavare”). Förslaget till beslut om riktlinjer för bestämmande av
ersättning och anställningsvillkor till VD och Ledande Befattningshavare
överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2015, sånär som på
att förslag till beslut om teckningsoptionsprogram inte ingår i aktuellt
förslag.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare ska
utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och
att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den
sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön,
rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål
(Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga
prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner. Till detta
kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta löner bör sättas så att
de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock ska den totala ersättningen,
inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen
på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen
för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid
jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens
erfarenhet.

Fast lön
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska
vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det
ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (Short Term Incentive ”STI”)
Ledande Befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för
resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under
ett verksamhetsår. Ersättningen från STI-programmet kan maximalt utgöra 100
procent av den fasta årslönen för VD och 30 procent av den fasta årslönen för
övriga ledningen, vilket gör att Bolaget från början kan beräkna maximala
rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått.
Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas
uppgå till maximalt sex (6) miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

Långsiktiga incitament (Long Term Incentives ”LTI”)
Årsstämman 2013 och 2015 beslutade om långsiktiga teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen finns beskrivna i not 9 i
årsredovisningen för 2015 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats,
www.byggmax.com

Pension
Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i
enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den Ledande
Befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land
som den Ledande Befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara
så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda
ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning
och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under
uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare vara förhindrade att verka i
konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt
ersättning tillämpas högst för 24 månader efter uppsägningstidens utgång. I
dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och
det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller
dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga
förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med
adress Armégatan 40 i Solna samt på Bolagets webbplats, www.byggmax.com, senast
tre veckor före stämman, dvs. senast den 19 april 2016. Handlingarna skickas
också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i mars 2016

Byggmax Group AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Magnus Agervald, CEO
Tel: 076-119 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se
Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. Byggmax startades
1993 och finns för närvarande med 77 butiker i Sverige från Ystad till Luleå.
Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor år 2014 och fortsätter att
expandera kraftigt. Byggmax finns även med 30 anläggningar i Norge och 13 i
Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett
omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att
vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial
med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker
så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det
enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror.
Buildor är en snabbväxande online-aktör inom byggvaror, med en omsättning på
knappt 50 MSEK senaste 12 månaderna upp till september 2015, och med en tillväxt
på över 150 procent samma tidsperiod. Buildor och Skånska Byggvaror förvärvades
av Byggmax Group i november 2015. Byggmax Groups aktie noterades på
Stockholmsbörsen i juni 2010.