Aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 18 maj 2001 kl. 11.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron i Stockholm.
[2001-04-18 10:03]
[2001-04-18 10:03]
ANMÄLAN M M
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2001.
- dels ha anmält sin avsikt att deltaga senast måndagen den 14 maj 2001 kl. 15.00. Anmälan skall ske via Kinneviks webbsida, www.kinnevik.se eller under adress:
- dels ha anmält sin avsikt att deltaga senast måndagen den 14 maj 2001 kl. 15.00. Anmälan skall ske via Kinneviks webbsida, www.kinnevik.se eller under adress:
Industriförvaltnings AB Kinnevik
Box 2094
103 13 Stockholm
Box 2094
103 13 Stockholm
eller på telefon 08-562 000 00. I anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 8 maj 2001 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
- Val av ordförande.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av justeringsmän.
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Val av revisorer och revisorssuppleanter.
- Stämmans avslutande.
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2000 lämnas till aktieägarna enligt följande.
- Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en utdelning av samtliga aktier i Transcom WorldWide S.A. enligt följande. För varje aktie av serie A i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls en aktie av serie A i Transcom WorldWide S.A. och för varje aktie av serie B i Industriförvaltnings AB Kinnevik erhålls 0,35 aktier av serie A och 0,65 aktier av serie B i Transcom WorldWide S.A..
- Genom utdelningen minskar fritt eget kapital i Industriförvaltnings AB Kinnevik med högst 5,6 miljarder kronor. De närmare villkoren för utdelningen av aktierna i Transcom WorldWide S.A. föreslås beslutas av styrelsen, innefattande bland annat fastställandet av datum för avstämningsdag för utdelningen av aktierna.
- Kontant belopp om 1 (en) krona per aktie.
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av kontantutdelning skall vara den 23 maj 2001.
STYRELSE- OCH REVISORSVAL
Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Bruce Grant, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång, Jan H Stenbeck och Dag Tigerschiöld samt nyval av Thomas Jönsson.
Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Bruce Grant, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Stig Nordin, Ulf Spång, Jan H Stenbeck och Dag Tigerschiöld samt nyval av Thomas Jönsson.
Till revisorer föreslås omval av Lars Träff samt nyval av Erik Åström. Som revisorssuppleanter föreslås nyval av Thomas Forslund och Anders Wiger. Vid ordinarie bolagsstämman 1999 utsågs Hans Karlsson till revisor och Carl Lindgren till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år.
Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.
Stockholm i april 2001
Styrelsen
