Anmälan mm
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall
dels
vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 mars 2004,
dels
senast klockan 16.00 tisdagen den 16 mars 2004 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Anna Rasmusson, Box 42093, 126 14 Stockholm, eller per telefon 08-685 04 00, eller per telefax 08-447 49 62 eller e-post info@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 12 mars 2004, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets ansamlade förlust om 93.951.000 kronor täcks genom ianspråkstagande av överkursfond för förlusttäckning.
Övriga beslutsförslag
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har informerat bolaget om att de i god tid före bolagsstämman kommer att meddela förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 9 och ärende 11) och att de kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut såvitt avser arvoden åt styrelsen och revisorerna (ärende 10).
- Arvode till styrelsen fastställs att utgå med oförändrat belopp från föregående år, dvs. sammanlagt 675.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande.
- Arvode till revisorerna fastställs att utgå enligt löpande räkning.
Upplysningsvis meddelas att revisorerna Bertil Johanson och Marcus Johansson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vid den ordinarie bolagsstämman 2003 omvaldes för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007.
___________
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med måndagen den 8 mars 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.
Stockholm i februari 2004
NET INSIGHT AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08-685 06 01, e-post fredrik.tragardh@netinsight.net