Akcininkų susirinkimo nutarimai

2007 m. balandžio 26 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

- Patvirtinti audituotus 2006 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Akcininkams taip pat buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus
perskaitytas ir Valdybos patvirtintas 2006 metų Bendrovės jungtinis
(konsoliduotas) metinis pranešimas. 

- 2006 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino
pelno skirti 201 973  tūkst. litų (58 495 tūkst. eurų) 2006 m. dividendams
mokėti, t.y. 0,26 lito (0,075 euro) dividendų vienai akcijai. 2006 m.
tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po
54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems valdybos nariams. Dividendus
Bendrovė planuoja mokėti 2007 m. gegužės 23 d. 

- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Erik Hallberg, Morgan
Ekberg, Matti Hyyrynen, Brita Hanberger, Gert Tiivas, Gintautą Žintelį ir Valdo
Kalm. 

- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:
1. p. Jörgen Latte, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“
2. p. Anders Gylder, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“
3. p. Ove Alm, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“
4. p. Joakim Sundström, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“
5. p. Björn Lindegren, kurį pasiūlė „Amber Teholding A/S“
6. p. Matti Hyyrynen, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“,
7. p. Gert Tiivas, kurį „Amber Teleholding A/S“ pasiūlė „East Capital“.

Jörgen Latte (g. 1954 m.) - „TeliaSonera Sweden“ (Švedija) Finansų direktorius;
„Telia Pensionfund” (Švedija), LMT (Latvija) ir „Eesti Telekom” (Estija)
stebėtojų tarybų narys; „Telia Electronic Commerce AB“ (Švedija), „Infonet
Svenska AB“ (Švedija), „TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB“ (Švedija),
„TeliaSonera Sverige Finans AB“ (Švedija), „TeliaSonera Payphone AB“ (Švedija),
„TeliaSonera Sverige Asset Finance AB“ (Švedija) ir „adminson AB“ (Švedija)
valdybų pirmininkas; „Sergel Kredittjänster AB“ (Švedija), „TeliaSonera
International Carrier AB“ (Švedija) ir „TeliaSonera Försäkring AB“ valdybų
narys; „Avnos AB“ (Švedija) valdybos nario pavaduotojas. TEO LT, AB akcijų
neturi. 

Anders Gylder (g. 1950 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities vykdantysis viceprezidentas; „Eesti Telekom” (Estija)
stebėtojų tarybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Ove Alm (g. 1959 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų
gamybos ir produktų vadovas; „Telia Stofa A/S“ (Danija) ir „NextGen Tel Holding
ASA“ (Norvegija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Joakim Sundström (g. 1959 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio
paslaugų verslo srities verslo kontrolės direktorius. Kitų įmonių veikloje
nedalyvauja. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Björn Lindegren (g. 1949 m.) - „TeliaSonera“ Plačiajuosčio ryšio paslaugų
verslo srities generalinis patarėjas teisiniais klausimais; Švedijos įmonių
„TeliaSonera Network Sales AB“, „TeliaSonera International Carrier AB“,
„TeliaSonera Sverige Asset Finance AB“, „TeliaSonera Payphone AB“, „TeliaSonera
Net Fastigheter AB“, „Infonet Svenska AB“, „Telia Electronic Commerce AB“,
„Telia Lithuania AB“ ir „Föräldrakooperativet Lurifaxen I Farsta“ valdybų
narys. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Matti Hyyrynen (g. 1954 m.) - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Vilniaus
ir Rygos atstovybių vadovas; TEO LT, AB valdybos narys ir Audito komiteto
pirmininkas nuo 2002 metų. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Gert Tiivas (g. 1973 m.) - „East Capital“ Baltijos šalių biuro vadovas. Talino
vertybinių popierių biržos (Estija), įmonių „Baltika AS“ (Estija), „Arco
Varavalitsemise AS“ (Estija), „Cantik Enterprises Ltd“ (Ukraina),
„Pervomayskaya Zarya Ltd“ (Rusijos Federacija), „JSC Open Investments“ (Rusijos
Federacija), „Russian Real Estate Investment Company AB“ (Švedija) ir „Explorer
Property Fund - Baltic States AB“ (Švedija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB
valdybos narys ir Audito komiteto narys nuo 2006 metų. TEO LT, AB akcijų
neturi. 


Eglė Gudelytė-Harvey, 
Korporatyvinių ir teisės reikalų skyriaus direktorė, 
tel. (8 5) 236 72 92.