Ekstraordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA vil bli avholdt tirsdag den 2. september 2008 på Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo, kl 15.00.
Styrets leder Claus Kampmann vil åpne møtet, jfr. Allmennaksjelovens § 5-12(1), og foreta fortegnelse over aksjonærer som har møtt enten selv eller ved fullmektig, jfr. Allmennaksjelovens § 5-13.
Styret har foreslått følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Redegjørelse for fusjonsprosessen med Wavefield-Inseis ASA
Se vedlegg 1
4. Forslag til vedtak vedrørende fusjon mellom TGS og Wavefield Inseis ASA
4.1 Forslag om å droppe kravet om gjennomføring av fusjonen og å kreve erstatning av Wavefield Inseis ASA for det økonomiske tapet som TGS har lidt som følge av at Wavefield Inseis ASA urettmessig har brutt fusjonsplanen
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
" Generalforsamlingen i TGS godkjenner styrets forslag om å trekke tilbake kravet om å gjennomføre fusjonen i voldgiftssaken med Wavcefield Inseis ASA, og å konsentrere seg om å fremme erstatningskrav mot Wavefield Inseis ASA i voldgiftssaken.
Styret har fullmakt til å inngå forlik med Wavefield Inseis ASA om erstatningsbeløpets størrelse."
4.2 Forslag om gjennomføring av fusjonen på avtalte vilkår
Fra en aksjonær som også er aksjonær i Wavefield Inseis er det fremmet ønske om at følgende forslag også skal fremmes for den ekstraordinære generalforsamlingen:
Generalforsamlingen i TGS godkjenner gjennomføring av fusjonen med Wavefield Inseis ASA med et bytteforhold på 05,5325 og for øvrig på vilkår som partenes styrer blir enige om, og ber styret om å innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling for å vedta dette når alle dokumenter som kreves fremlagt er utarbeidet.
Deltakelse
Aksjonærer som ønsker å la seg representere av en fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller in blanco. I sistnevnte tilfelle vil selskapet oppnevne styrelederen eller administrerende direktør som fullmektig. Vennligst benytt vedlagte fullmaktskjema. Fullmaktskjemaet må fremvises på generalforsamlingen. Fullmakten og årsregnskaper 2007 er tilgjengelig på www.tgsnopec.com.
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller med fullmektig, anmodes om å sende inn det vedlagte registreringsskjemaet/fullmakt til selskapet på faksnummer +47 66 67 99 15, ved finansdirektør Arne Helland, senest 1. september 2008kl. 15.00. Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen.
Spørsmål kan rettes til Arne Helland på telefon +47 66 76 99 00.
Asker, 18. august 2008
____________________
Styret i
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
FULLMAKT
Ekstraordinær generalforsamling 2. september 2008
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
Hvis De ikke selv møter på ekstraordinær generalforsamling den 2. september 2008 kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema.
Undertegnede aksjonær i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA gir herved (sett kryss):
[ ] Styrets leder Claus Kampmann, eller den han/hun bemyndiger
[ ] [ ] (navn på fullmektig)
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA den 2. september 2008.
Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen anses fullmektigen gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgir stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller i erstatning for forslagene i innkallingen.
|
Sak: |
For |
Mot |
Avstår |
Fullmektigen avgjør stemme- givningen |
|
1. Valg av møteleder |
|
|
|
|
|
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden |
|
|
|
|
|
4.1 Styrets forslag om å trekke kravet om gjennomføring av fusjonen og å konsentrere seg om erstatningskravet |
|
|
|
|
|
4.2 Forslaget om å gjennomføre fusjonen på de avtalte vilkårene |
|
|
|
|
Aksjonærens navn og adresse: __________________________________________________________
____________ ____________ __________________________
Dato Sted Aksjonærens underskrift
Registreringsskjema for generalforsamling
Undertegnede aksjonær i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, vil møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling 2. september 2008 og avgi stemme for aksjene.
Aksjonærens navn: ____________
Møtende representant: ____________
(Fylles ut dersom aksjonæren er en organisasjon eller dersom aksjonæren møter ved fullmektig.)
Antall aksjer: ____________
Underskrift: _____________________________________________________
Sted/dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)
