KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2009

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 19.3.2009 klo 17.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio
Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 16.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja
tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 22.500 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen muut jäsenet: 15.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 500
euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenille.
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin 7 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
- hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Matti
Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen, Esko Siik ja Markku Toivanen, ja
- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Pertti Ervi ja Peter Eriksson.

Pertti Ervi (s. 1957) toimii itsenäisenä konsulttina ja sijoittajana. Hän on
Digium Oy:n, Inventure Oy:n ja Nevtor Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä
F-Securen, Forte Netservices Oy:n, Forte Groupservices Oy:n ja Efecte Oy:n
hallituksen jäsen. Pertti Ervi oli mukana perustamassa Computer 2000 Finland
Oy:tä ja työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 1995 saakka, minkä jälkeen
hän toimi Computer 2000 -konsernin pääjohtajana Münchenissä, Saksassa. Hän
vastasi konsernin maailmanlaajuisista toiminnoista vuoteen 2000 saakka tehden
kiinteää yhteistyötä IT-alan merkittävien valmistajien kuten Ciscon, IBM:n,
Intelin, HP:n ja Microsoftin johdon kanssa. Pertti Ervi on valmistunut
insinööriksi ruotsinkielisestä teknisestä opistosta ja hänellä on lisäksi useita
talous- ja johtamisalan opintoja.

Kauppatieteiden maisteri Peter Eriksson (s. 1966) on sijoitusyhtiö Turret Oy:n
kehitysjohtaja ja sen tytäryhtiön, Safety Communications International S.A:n
toimitusjohtaja. Peter Eriksson on koko 15-vuotisen työuransa ajan ollut mukana
kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja kaupallisissa toiminnoissa. Hän
on työskennellyt mm. KPMG Consulting Oy:ssä toiminnanohjauksen ja
toimitusketjunhallinnan ratkaisualueisiin keskittyvänä liikkeenjohdon
konsulttina vuosina 1999-2001 ja tämän jälkeen vuoteen 2007 saakka Pariisissa
Finpro Francen päällikkönä tehtävänään suomalaisten yritysten liiketoiminnan
kehittäminen Ranskan ja Euroopan markkinoilla. Peter Eriksson on hallituksen
jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Con-Space Communications Inc. (Kanada), Finance
Link Oy (Suomi), Safety Communications International S.A. (Belgia) sekä Safety
Communications International UK Ltd, Lowe Electronics Ltd ja Savox
Communications UK Ltd (Iso-Britannia).

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota
kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Heikki Lassila.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
3.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia
ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa
joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 32,4 % yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyjen sekä investointien
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan
henkilöstön sitouttamis- ja kannustinoptiojärjestelmien toteuttamiseen.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset
ja olevan voimassa vuonna 2010 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja valiokuntien
ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.
Yhtiön tasekirja 2008 sisältäen tilinpäätöksen liitetietoineen ja hallituksen
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus ovat tässä kohdassa mainitulla
tavalla nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään viikkoa ennen
yhtiökokousta. Ixonos Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 16. Hallituksen
ja valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävänä
yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot kokousasiakirjoista
sähköpostitse osoitteesta aila.mettala@ixonos.com tai puhelimitse 0424 2231 tai
040 531 0678/ Aila Mettälä. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
9.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 12.3.2009 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
- yhtiön internet-sivulla http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset
olevalla ilmoittautumislomakkeella;
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;
- telefaksilla numeroon 0206050223;
- kirjeitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki, tai
- puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälälle numeroon
040 531 0678 tai 0424 2231.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Ixonos Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu
24, 00810 Helsinki tai faksilla numeroon 0206050223 ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 9.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 9.253.089 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 26. helmikuuta 2009

IXONOS OYJ
HALLITUS

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Recommended Reading