PRESSDDELANDE 2010-09-29
Kommuniké från årsstämma
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) organisationsnummer 556332-6676 höll under
tisdagen den 28 september 2010 sin årsstämma för räkenskapsåret 2009/2010,
varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om
innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman
vilken tillsammans med fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt
nedan finns tillgänglig på Oasmia Pharmaceutical AB:s hemsida www.oasmia.se
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att balanserat resultat -44 628 446
kr, årets resultat -18 401 081 kr samt överkursfond 196 493 091 kr skall
balanseras i ny räkning.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010. Årsstämman beslutade att styrelsen
skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman
omvalde styrelseledamöterna Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Piehl och Julian
Aleksov samt nyvalde Björn Björnsson. Bo Cederstrand omvaldes till styrelsens
ordförande.
Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall
erhålla ersättning om 25 000 kronor per sammanträde som ledamoten närvarar vid.
Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB,
faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade
arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.
Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende
av valberedning inför årsstämman 2011.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla
skuldebrev. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt
emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 §
aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får inte överstiga 15 000 000. Det totala antalet konvertibler
som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler
konvertibler än som berättigar till konvertering till 15 000 000 aktier.
