Kommuniké från Saab ABs årsstämma 2011

Kommuniké från Saab ABs årsstämma 2011

Saab AB höll årsstämma torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm

Håkan Buskhe och Michael O'Callaghan valdes idag in i Saabs styrelse.
Håkan Buskhe är sedan 1 september 2010 verkställande direktör och
koncernchef för Saab AB. Håkan Buskhe har tidigare varit VD och
koncernchef för E.ON Nordic och E.ON Sverige med verksamhet i Norden och
Polen.

Michael O'Callaghan, som tidigare sedan 2007, varit representant från
BAE Systems i Saabs styrelse och som avböjde omval 2010 i samband med
att BAE Systems sålde halva sitt aktieinnehav, ersätter George Rose och
återinträder i styrelsen. Michael O'Callaghan har sedan 1990 varit
verksam inom BAE Systems i många olika chefspositioner. Idag är han
Managing Director International Operations.

Omval skedde av styrelseledamöterna Johan Forssell, Sten Jakobsson,
Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow
Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Erik Belfrage och George
Rose hade avböjt omval. Marcus Wallenberg omvaldes som
styrelseordförande i Saab AB. Vid det konstituerande styrelsemötet efter
stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

På Saabs webbplats finns möjlighet att se vd Håkan Buskhes anförande
från dagens årsstämma:

http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations/investor_relations.htm (ht
tp://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations/investor_relations.htm)

Fastställande av balans- och resultaträkning

Punkt 8 a på dagordningen

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget
och koncernen för räkenskapsåret 2010.

Utdelning

Punkt 8 b på dagordningen

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 SEK
per aktie och tisdagen den 12 april 2011 som avstämningsdag för
utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut fredagen den 15 april 2011.

Ansvarsfrihet

Punkt 8 c på dagordningen

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Arvode till styrelse och revisor

Punkt 10 på dagordningen

Styrelsearvodet för 2011 beslutades vara oförändrat, vilket innebär
1 100 000 kronor till styrelseordföranden och 425 000 kronor till envar
av de övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget. Ersättning för utskottsarbete utgår med 150 000 kronor till
ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda styrelseledamöter samt 135 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämmovalda
ledamöter. BAE Systems ledamot erhåller inte arvode.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Punkt 12 på dagordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av § 9 i
bolagsordningen om revisorns mandattid. Uppdrag som revisor skall gälla
till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs.

Val av revisorer

Punkt 13 på dagordningen

Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
till revisor för en period om fyra år. Håkan Malmström har utsetts till
huvudansvarig revisor.

Riktlinjer ersättning

Punkt 14 på dagordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändrade riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
avseende 2011. Styrelsens förslag har varit infört i kallelsen till
årsstämman. De ändrade riktlinjerna innebär i huvudsak att kortsiktig
rörlig ersättning avskaffas och ersätts med en justering av de
långsiktiga incitamentsprogrammen och en justering av fast lön.

Långsiktiga incitamentspogram

Punkt 15 på dagordningen

Styrelsens förslag till långsiktiga incitamentsprogram 2011 godkändes.
Detta innebär att precis som tidigare år beslutades om ett generellt
aktiesparprogram, som numera riktar sig till alla anställda, och ett
prestationsrelaterat aktieprogram som vänder sig till nyckelpersoner.
Årsstämman beslutade om vissa justeringar av programmen jämfört med
tidigare år.

Ändringen av de långsiktiga incitamentsprogrammen innebär i huvudsak att
antalet aktier som kan erhållas i prestationsrelaterat aktieprogram 2011
reduceras med en aktie per deltagare och ersätts med en vederlagsfri
aktie utan prestationskrav i aktiesparprogram 2011. Sparbeloppet i
prestationsrelaterat aktieprogram 2011 är fortsatt maximalt 7,5 procent
av den fasta bruttolönen, men endast ett belopp om maximalt 5 procent av
den fasta bruttolönen kan ligga till grund för tilldelning av
vederlagsfria aktier i aktiesparprogram 2011. Tekniskt genomförs
justeringen genom att deltagare i prestationsrelaterat aktieprogram 2011
även ansluter sig till aktiesparprogram 2011 och sparbeloppet i
prestationsrelaterat aktieprogram 2011 räknas också som sparande i
aktiesparprogram 2011. Alla anställda, även nyckelpersoner (inklusive
ledande befattningshavare) får alltså delta i aktiesparprogrammet.

I det generella aktiesparprogrammet kan den anställde genom ett
månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 5 procent av den fasta
bruttolönen köpa aktier i Saab. Efter tre år tilldelas den anställde
motsvarande antal matchningsaktier. Detta program omfattar maximalt 1
040 000 aktier av serie B.
Det prestationsrelaterade aktieprogrammet vänder sig till upp till 286
nyckelpersoner inklusive VD. Den anställde kan göra ett månatligt avdrag
från nettolönen om maximalt 7,5 procent av den fasta bruttolönen för
inköp av aktier. Uppnås fastställt finansiellt mål, som är genomsnittlig
årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent, fullt ut efter
tre år erhålls maximalt mellan 1 till 4 matchningsaktier per köpt aktie.
Om det finansiella målet inte uppnås sker ingen matchning. Det
prestationsrelaterade aktieprogrammet är således förenat med en risk och
kopplat till prestation. Programmet omfattar maximalt 300 000 aktier av
serie B.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Punkt 16 på dagordningen

Saabs årsstämma bemyndigade även styrelsen att fatta beslut om förvärv,
dock högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget, och
överlåtelse av egna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att
ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt
för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och
säkra därmed sammanhängande kostnader under Saabs långsiktiga
aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram.

Årsstämman beslutade även om överlåtelse av aktier av serie B till
anställda i enlighet med aktiesparprogram 2011 och prestationsrelaterat
aktieprogram 2011. Beslut fattades vidare om att bolaget skall äga rätt
att i anledning av bolagets samtliga aktiesparprogram och
prestationsrelaterade aktieprogram, före nästa årsstämma, över börs
överlåta högst 1 450 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa
utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Valberedning

Punkt 17 på dagordningen

Det förslag som lagts fram avseende en valberedningsprocess godkändes.
Regler för hur valberedningen skall utses gäller numera tills vidare,
men är i övrigt oförändrade jämfört med tidigare år.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster
och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil
säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och
utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta
kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com (http://www.saabgroup.com/)

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april kl.
19.00.