Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2011-06-30 16:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn) 30.06.2011.a. toimunud korraline üldkoosolek otsustas järgmist:

1. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine

Korraline üldkoosolek otsustas:

• Kinnitada Silvano Fashion Group 2010. a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Korraline üldkoosolek otsustas:

• Kinnitada 2010. a. majandusaasta puhaskasum 12 240 000 eurot (191 514 000 eesti krooni).
• Eraldada puhaskasumist reservkapitali 164 000 eurot (2 566 000 krooni).
• Jaotada aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
  • fikseerida dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri 14. juulil 2011.a. kell 23:59;
  • maksta õigustatud aktsionäridele dividendina välja 0,05 eurot aktsia kohta hiljemalt 15. augustiks 2011. a.

3. Audiitori nimetamine

Korraline üldkoosolek otsustas:

• Nimetada audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti, kelle volitused kehtivad järgmise korralise üldkoosoleku toimumise päevani.
• Volitada juhatust sõlmima audiitoriühinguga audiitorteenuste leping SFG 2011. a majandustegevuse auditeerimiseks vastavalt audiitorühingu hinnapakkumises esitatud tingimustele.

4. Nõukogu liikmete tasustamise korra muutmine

Korraline üldkoosolek otsustas:

• Tunnistada kehtetuks 28. juuni 2010. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti 6 otsusega kehtestatud nõukogu liikmete ühine majandusaasta brutoboonus 2,5% ulatuses üldkoosoleku otsuse alusel jaotatavast kasumist.
• Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 2011. a majandusaasta algusest, s.t. 1. jaanuarist 2011. a.

5. Oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine

Korraline üldkoosolek otsustas:

• Kinnitada eelnenud perioodi aktsiate tagasiostuprogrammi tulemused.
• Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi ka SFG) aktsiate tagasiostuprogramm.
• Tagasiostuprogrammi esmaseks eesmärgiks on aktsiakapitali vähendamine.
• SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid alates 1. juulist 2011. a. kuni 30. juunini 2012. a.
• Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv ei ületa 10% aktsiatest ning tagasiostetavate aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa 10% aktsiakapitalist.
• SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 4,50 EUR (neli eurot ja viiskümmend eurosenti).
• Maksimumsumma, mida SFG investeerib oma aktsiate omandamise käigus, on
  17 775 000 eurot.
• Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi
• Anda juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 art 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul omi aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul.
• SFG juhatusel on õigus määrata oma aktsiate omandamise korraldajaks kas investeerimisettevõtte või krediidiasutuse ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest.
• Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega.

6. Aktsiakapitali vähendamine ja sellega seotud põhikirja muutmine

Korraline üldkoosolek otsustas:

• muuta aktsiaseltsi põhikirja punkti 2.2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Nimelise A-aktsia nimiväärtus on 40 (nelikümmend) senti“.
• Kinnitada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.
• Vähendada aktsiakapitali 15 800 000 euroni järgmiselt:
  • aktsiakapital vähendatakse 3 950 000 euro võrra aktsionäridele väljamaksete tegemiseks;
  • aktsiakapital vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 10 sendi võrra 40 sendini;
  • Aktsiakapitali vähendamisel aktsiate tühistamist ei toimu;
  • Pärast aktsiakapitali vähendamist on aktsiakapitali uueks suuruseks
    15 800 000 eurot, mis on jagatud 39 500 000 A-aktsiaks nimiväärtusega 40 senti;
  • Välja maksta aktsionäridele aktsiate nimiväärtuse vähendamise eest 10 senti iga aktsia kohta kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kui võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
  • Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 1. augustil 2011.a. kella 23:59 seisuga.

Märt Meerits
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia
www.silvanofashion.com