Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S

 | Source: Small Cap Danmark A/S Small Cap Danmark A/S

  • Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) fredag d. 20. april 2012 kl. 15.30 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

    I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

    1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2011.
    2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
    3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

    Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 2 kr. pr. aktie.

    1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
    2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
    5.a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden
     1. januar til 31. december 2012 honoreres med det samme vederlag 
     som i 2011, jf. den fremlagte årsrapport.
    1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

    Bestyrelsen foreslår

    Genvalg af Jan O. Frøshaug

    Genvalg af Niels Roth

    Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

    Nyvalg af Merete Jørgensen

    Erik K. Skjøtt ønsker ikke genvalg grundet sygdom.

    1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.

    1. Eventuelt.

Attachments

GlobeNewswire