Lēmumu projekti Akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2018.gada 04.septembrī:
1. Statūtu grozījumi.
Lēmumu projekti:
1.1. Veikt sekojošus grozījumus Akciju sabiedrības „Olainfarm” Statūtos:
-
-
- Grozīt Statūtu 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
-
„1. Firma
Sabiedrības firma ir Akciju sabiedrība “Olainfarm” (saīsināti – AS “Olainfarm”), turpmāk tekstā “Sabiedrība”.
1.1.2. Papildināt Statūtus ar 6.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„6.3. Valdei ir pienākums saņemt Padomes iepriekšējo piekrišanu sekojošām darbībām:
6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
6.3.2. Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;
6.3.3. uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana;
6.3.4. Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 1 000 000 (viens miljons euro)
6.3.5. komercsabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana;
6.3.6. Sabiedrības nekustama īpašuma objekta pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz virs EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro);
6.3.7. garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai veiktu Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo uzņēmumu saimniecisko darbību;
6.3.8. darījumu slēgšana starp Sabiedrību un Valdes vai Padomes locekli vai Revidentu vai akcionāru, kuram pieder vismaz 5% Sabiedrības akciju, vai citu saistītu personu, ja šāds darījums ir netipisks Sabiedrībai un/vai neatbilst tirgus nosacījumiem;
6.3.9. juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai Revidenta pieaicināšana (t.sk. sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai;
6.3.10. aizdevumu izsniegšanu fiziskām personām par summu virs EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro);
6.3.11. jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanos citai sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;
6.3.12. Sabiedrības piecu gadu biznesa stratēģijas pieņemšana;
6.3.13. Sabiedrības ikgadējā budžeta un budžeta izmaiņu apstiprināšana;
6.3.14. Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
6.3.15. Valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;
6.3.17. citu svarīgu jautājumu izlemšana pēc Valdes ieskata”.
1.2. Apstiprināt AS “Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.
Olainē, 2018.gada 03.augustā
Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde
Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ Investīciju un komunikāciju departamenta direktors
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv