AS BALTIKA juhatus tegi 01. juunil 2022 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.
Üldkoosoleku teade avaldati 01. juunil 2022 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com.
Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 3 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 863 078 häält ehk 90,35 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.
AS Baltika aktsionärid võtsid 22. juunil 2022 vastu järgmised otsused:
1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Baltika 2021. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.
2. 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine
Kinnitada 2021. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 2 900 644 eurot.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.
3. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Nimetada AS Baltika audiitoriks 2022-2023 majandusaasta aruande auditeerimisel KPMG Baltics OÜ ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.
Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/
Brigitta Kippak
Juhatuse liige
brigitta.kippak@baltikagroup.com
