Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2025 m. gruodžio 30 d., priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotoji vadovybės ataskaita. Išklausyta konsoliduotoji vadovybės ataskaita už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.
2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės Grant Thornton Baltic UAB išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.
3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.
4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.:
| (tūkst. EUR) | |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje | 29.874 |
| Grynasis 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) | 4.520 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) | 13 |
| Paskirstytinas rezultatas | 34.407 |
| Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | 0 |
| Pelno paskirstymas į kitus rezervus | 0 |
| Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* | 3.031 |
| Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams | 100 |
| Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus | 31.276 |
* - vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,78 EUR.
5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės audito komiteto narių rinkimas. Nuspręsta: Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.
6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 5 252 57 00
Priedas
