Selskabsmeddelelse
Meddelelse nr. 14 / 2010
20. august 2010
Resumé: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SCF Technologies A/S
den 14. september 2010 kl. 13.00.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SCF Technologies A/S
Bestyrelsen i SCF Technologies A/S, CVR-nr. 27 43 99 77, (”Selskabet”) indkalder
herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes
tirsdag den 14. september 2010, kl. 13.00
hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.
Dagsorden:
Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udvide Selskabets aktiekapital
Bemyndigelse til dirigenten
Dagsorden og fuldstændige forslag
Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udvide Selskabets aktiekapital
Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny bemyndigelse til Selskabets
bestyrelse til at udvide Selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr.
100.000.000. Bemyndigelsen indsættes som nyt punkt 6.7 i Selskabets vedtægter.
Bemyndigelsen foreslås at have følgende ordlyd:
”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2010 at
forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, med indtil i alt
nominelt kr. 100.000.000, svarende til 100.000.000 aktier à kr. 1. Forhøjelserne
af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling med fortegningsret for de
eksisterende aktionærer. De nye aktier udstedes til en kurs, der fastsættes af
bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen på tidspunktet for
bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Bestyrelsen fastsætter øvrige vilkår
for tegningen. Aktierne udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal være
omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog.
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer
er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have
de samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital. Aktierne skal give
aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for
registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges endvidere
til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være en følge af
bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse.”
Forslaget er motiveret af at sikre Selskabet adgang til egenkapital, herunder
ved udstedelse af aktier til en kurs, der kan være lavere end markedskursen og
med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at
anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre
myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for
registrering eller godkendelse.
Vedtagelseskrav
Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 1 kræver tiltrædelse
af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1, sammenholdt med
vedtægternes punkt 7.10.
Vedtagelse af bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 2 kræver simpelt
flertal.
Adgang til oplysninger
Denne indkaldelse med dagsordenen og fuldstændige forslag, oplysning om det
samlede antal aktier og stemmerettigheder pr. dags dato samt de formularer, der
skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme, vil være
tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.scf-technologies.com
og vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.
Aktiekapital og stemmerettigheder
Aktiekapitalen i SCF Technologies A/S udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt
kr. 2.718.897 fordelt på aktier à kr. 1. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 1
giver én stemme, se dog nedenfor om registreringsdatoen.
Adgangskort, fuldmagt og brevstemmer
I henhold til vedtægternes punkt 8.1 fastlægges en aktionærs ret til at deltage
i og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder
på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før datoen for generalforsamlingens
afholdelse, dvs. tirsdag den 7. september 2010. Adgang til generalforsamlingen
kræver tillige, at aktionæren eller dennes fuldmægtig senest 3 dage før
generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende
rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der på registreringsdatoen i Selskabets
ejerbog er noteret som aktionær, eller fra hvem Selskabet har modtaget behørig
meddelelse, der dokumenterer vedkommendes besiddelse af aktier i Selskabet på
registreringsdatoen, og som er afgivet med henblik på indførelse i Selskabets
ejerbog.
Adgangskort kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Kongevejen 418, 2840 Holte, telefax +45 45 46 09 98 eller ved bestilling på
Selskabets hjemmeside www.scf-technologies.com, i alle tilfælde senest fredag
den 10. september 2010, kl. 16.00. Hvis en aktionær eller en fuldmægtig ønsker
at møde med en rådgiver, skal der også anmodes om et adgangskort til rådgiveren.
Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand. Såfremt der vælges at
give møde ved fuldmægtig, skal fuldmagtsblanketten udfyldes, underskrives og
returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller pr. fax på
+45 45 46 09 98, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest
fredag den 10. september 2010, kl. 16.00. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske
elektronisk på Selskabets hjemmeside på www.scf-technologies.com senest fredag
den 10. september 2010, kl. 16.00.
Aktionærer kan afgive stemmer ved brevstemme, herunder ved brug af
fuldmagtsblanketten. Hvis en aktionær vælger at brevstemme, skal sådant brev med
angivelse herom returneres til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte med
almindelig post eller på fax nr. +45 45 46 09 98 og være modtaget hos
Computershare A/S senest fredag den 10. september 2010 kl. 16:00.
Blanketten til brug for bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt og
brevstemme er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.scf-technologies.com.
Øvrige oplysninger
Aktionærerne kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert
dokument, der vil blive benyttet på den ekstraordinære generalforsamling ved at
rette henvendelse til Selskabets kontor, Smedeholm 13B, 2730 Herlev eller
mailadresse info@scf-technologies.com.
*****
Herlev, 20. august 2010
Bestyrelsen
Kontakt:
Adm. direktør Ulrik Jensen, tlf. 88 30 32 00 eller 30 36 00 90.
www.scf-technologies.com
